La jueza Paula Petazzi ha emitido una orden para solicitar a Estados Unidos información financiera y societaria relacionada con la firma TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, quien es investigado por presuntos desvíos de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este exhorto también incluye la obtención de datos sobre el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
La solicitud se produce un día después de un fallo de la Corte Suprema que ha desestimado las maniobras que buscaban trasladar la causa a un juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La fiscal Silvana Russi había impulsado esta medida desde finales de septiembre. Sin embargo, la jueza se había mostrado reticente a avanzar, argumentando que el pedido no cumplía con los requisitos establecidos por el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre Argentina y Estados Unidos.
Interviniendo en el asunto, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ya había obtenido información sobre las empresas en cuestión a través de la Red de Recupero de Activos de Gafilat. Este organismo había señalado que la información estaba sujeta a un principio de confidencialidad, lo que impedía su inclusión en el expediente judicial, aunque justificaba el pedido de un exhorto.
Con el reciente fallo de la Corte, que resolvió una disputa de competencia relacionada con las causas de la AFA, la jueza Petazzi decidió proceder con la solicitud. «El respaldo de la Corte sin duda aceleró los tiempos», comentó un abogado que tiene acceso al expediente. El exhorto busca información sobre TourProdEnter LLC, Global LLC, así como otras dos empresas implicadas, Wintec Enterprise LLC y Prosport Live LLC.
La fiscal ha identificado varias cuentas bancarias en diferentes entidades, incluyendo Bank of America y Wells Fargo, donde se presume que se han manejado fondos relacionados con las operaciones de TourProdEnter. La información sobre estas transferencias ha estado disponible en el expediente desde el inicio de la investigación, acumulando más de 3000 páginas de documentación reveladas anteriormente.
Además de información sobre las empresas, el exhorto también solicitará datos sobre las cuentas bancarias y antecedentes penales de Tapia, Toviggino, Faroni y su esposa, Erica Gillette. La fiscal ha resaltado la importancia de estos individuos en la operación de la AFA y su relación contractual con la firma investigada.
El proceso de envío del exhorto no será inmediato, ya que la fiscal tiene un plazo de cinco días hábiles para cumplir con ciertos requisitos formales antes de que se envíe a las autoridades estadounidenses. Se anticipa que la respuesta pudiera tardar varios meses, ya que en ocasiones anteriores, solicitudes similares no han recibido respuesta o han generado demoras significativas.
La causa penal comenzó el 29 de diciembre del año pasado, tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, y ha progresado lentamente. Hasta la fecha, ninguno de los involucrados ha declarado ante la justicia, y el reciente fallo de la Corte Suprema ha evitado que se traslade la causa a un juzgado que sería favorable a los acusados.
Fuente: La Nación
